К ним относятся непринятие достаточных мер предосторожности для выявления и предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Объявляя 9 января о решении, Комиссия заявила, что выплата будет произведена вместо финансового штрафа в соглашении об урегулировании, которое она заключила с оператором. Greentube признала недостатки на ранней стадии и следовала расследованию на протяжении всего времени. Все отмеченные проблемы были связаны с деятельностью на игровом сайте AdmiralCasino.co.uk, которым управляет Greentube.
Регулятор заявил, что Greentube нарушила два условия лицензии и кодекса практики в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года. К ним относятся пункт 3 условия лицензии, которое относится к удаленному взаимодействию с клиентами.
Подробно рассказывая о сбоях в системе, Комиссия заявила, что Greentube не всегда тщательно проверяла информацию для выявления возможных рисков отмывания денег или финансирования терроризма.
В одном случае игрок предоставил выписку из банка в качестве подтверждения адреса. Это показало несколько необычных транзакций, включая переводы более 100 000 фунтов стерлингов. Однако выписка была проверена только тогда, когда траты игрока достигли установленного порога четыре месяца спустя.
- В Индии начали блокировать игровые сайты, уклоняющиеся от уплаты налогов
- В начале 2025 года в Индонезии заблокировали более 43 000 рекламных объявлений об азартных играх в Интернете
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.
