Анонимность при проведении преступной деятельности была организована при помощи дропов. Дропы – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их основной целью является обналичивание денежных средств и их последующей передачи.
«Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей», – сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как было отмечено, было найдено более 70 таких групп и 8,5 тысячи реквизитов банковских карт в преступной схеме. Четверо организаторов уже задержаны и пока выписана только подписка о невыезде.
Читайте также:
- Индонезиец заключен в тюрьму за азартные игры в Интернете и незаконный въезд
- Stake продолжает серию слияний и поглощений с приобретением MocinoPlay в Дании
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.
