Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило факт затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Яхнія. Як повідомляється в ЗМІ, розслідування ДБР стосувалось зв’язків Яхнія та платіжною системою «Даймонд Пей», через яку він та члени його родини отримували гроші від громадян країни-терориста. У липні 2024 року НБУ винесло рішення про визнання небездоганної ділової репутації фізичних осіб, які є власниками суттєвої участі «Даймонд Пей».
«Затриманий… разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет, за результатом чого було втілено злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які надалі потрапляли у розпорядження представників держави-агресора», – повідомили у ДБР.
Також наголошується, що під час розслідування за допомогою Держфінмоніторингу України було встановлено, що представники згаданого онлайн-казино працювали на користь держави-агресора. Було документально підтверджено зв’язки компанії з російським капіталом та підсанкційними в Україні суб’єктами.
Внаслідок цього Яхнію повідомили про підозру за порушення ст. 111-2 Кримінального кодексу України – «Пособництво державі-агресору». Йому може загрожувати позбавлення волі терміном від 10 до 12 років.
Варто відзначити, що у серпні 2023 року Кабінет міністрів вже порушував дисциплінарне провадження щодо Яхнія. Тоді також йшлося про його зв’язки з компанією, яка має інтереси у країні-терористі. Але через кілька місяців справу було закрито без пояснення причин.
Нагадаємо що у грудні 2024-го за схожими звинуваченнями ДБР провело обшук та затримало голову КРАІЛ Івана Рудого.
