Операция началась после получения оперативной информации сотрудниками полицейского участка Удйог Нагар. Один из подозреваемых, Нитин Паливал, был задержан на обратном пути из Агры. Анализ данных с его мобильного телефона и ноутбука позволил выйти на след остальных участников преступной группы. Вскоре были арестованы Махеш Шарма и Пийуш Шарма, проживающие в Матхуре.
По данным следствия, преступная сеть действовала через около 30 сайтов, созданных по образцу популярного приложения для ставок Mahadev Satta. Эти платформы предлагали возможность делать ставки не только на крикетные матчи, включая игры Индийской премьер-лиги (ИПЛ), но и на другие виды спорта, а также предоставляли доступ к онлайн-казино и лотереям, таким как матка (Фаридабад, Газиабад, Дели, Джодхпур).
Полиция изъяла у задержанных шесть смартфонов на Android, два ноутбука, жесткий диск, внедорожник и 15 банковских карт различных банков. По словам суперинтенданта полиции Алвара Санджива Найна, подозреваемые использовали поддельные сайты для обмана пользователей, создавая видимость легальных букмекерских платформ.
Расследование показало, что в схеме были задействованы более 60 тысяч агентов и игроков по всей стране, включая Раджастхан, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и другие штаты. Доходы от незаконной деятельности распределялись через цифровые платежи и каналы хавалы, а затем использовались для покупки недвижимости в нескольких городах Индии.
Задержанные активно участвовали во всех этапах работы сети: от разработки сайтов до распространения прибыли и отмывания денег. Среди арестованных — Нитин Паливал из района Схема №10B в Алваре, Махеш Шарма из Апнагар Шалимар и Пийуш Шарма из Шиваджи Парк.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей на четыре дня, и полиция продолжает расследование. Если будет подтверждено, что доходы связаны с организованной преступностью, активы будут конфискованы в соответствии с Уголовным кодексом Индии. Следователи также работают над выявлением других участников и их связей в этой сети.
Полиция Раджаsthана призывает граждан избегать использования непроверенных букмекерских приложений и сообщать о подозрительных финансовых операциях. В ближайшее время будут проведены кампании по информированию населения о рисках нелегальных азартных игр.
