Еще в августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозревавшихся в отмывании доходов от нелегальной гемблинг-деятельности. В настоящее время первый из них, кроме конфискации и штрафа, получил наказание в виде 13 месяцев в тюрьме.
Во время операции полиция изъяла активы на несколько миллиардов долларов, в том числе роскошные автомобили, часы, наличные деньги, ювелирные украшения, недвижимость, сумки и бутылки с вином.
Среди арестованных оказался и Су Веньцян, которому местные правоохранительные органы предъявили обвинения в 11 преступлениях, включая отмывание денег и подделку документов.
Расследование показало, что Веньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, работавшим на территории юго-восточной Азии – в основном в Китае и Сингапуре.
Читайте также:
- Даниил Гетманцев: «Вместо КРАИЛ создадут новый орган регуляции игорного бизнеса, о передаче контроля Минцифре не может быть и речи»
- Премьеры месяца. Слоты, которые вы могли пропустить в марте
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.
