Как отметили представители ГБР, сотрудничество и совместная работа с Государственной службой финансового мониторинга Украины помогли заметить признаки помощи вражескому государству. Благодаря найденным документам были подтверждены связи игорной компании с представителями из России и российским капиталом. Помимо этого были замечены связи с субъектами, которыми на ходятся в Украине под санкциями.
Люди, которые обвиняются в отмывании денег, ввели хозяйственную деятельность в ЛНР, которая пополняла силовой блок военного оппонента, а также оборонно-промышленный комплекс РФ.
Отметим, что среди получивших предупреждение были такие граждане РФ, как Дмитрий Пунин, Александр Матяшов и Иван Банников. Среди жителей Украины под следствие попали Марина и Владимир Ильины.
Читайте также:
- Легализация онлайн-гейминга во Франции под угрозой
- Эля из 1Win дала интервью, где рассказала свой путь от арбитража трафика до должности Директора по развитию бизнеса
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.
