За период с 2022 по 2024 года задержанные управляли платформой для азартных игр bingo37.pro без разрешения. Как сообщили правоохранительные органы, ежедневно они получали доход в размере от 150 000 тенге до 200 000 тенге. Общий доход преступной организации составил более 306 млн тенге.
«Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения», — говорится в отчете Департамента.
Помимо денежных средств были изъяты два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Lexus EC. Суммарная стоимость автомобилей составляет примерно 66 млн тенге. Оформлены они были на подставных лиц, суд наложил на них арест.
Разбирательство в суде еще продолжается, и вердикт окончательный еще не был вынесен.
Читайте также:
- Прокуратура Украины не смогла выбить с подсанкционного ООО «Покерматч.Юа» 6 млн гривен
- Колумбийский регулятор заблокировал 10 000 веб-сайтов и профилей в социальных сетях за незаконные ставки
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.
