По данным следствия, предприниматель потерял $3,67 млн на высокорисковых криптосделках, а также, по данным FBI, перевел часть средств на гемблинг-сайт Shuffle.соm. Потери начались с фишинга на $80 тыс, после чего, по словам Кима, он попал в спираль: трейдинг с плечом, сбор новых средств, сокрытие убытков.
После ареста Ким был освобожден под залог в $250 тыс, включая $100 тыс в виде «наличных или недвижимости». Теперь бывшему финансисту грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Представители Galaxy уже выступили с заявлением, подтвердив, что компания вместе с другими инвесторами сообщила о действиях Кима властям сразу после обнаружения нарушений.
Примечательно, что Ким планировал создать «прозрачное крипто-казино с честными условиями для игроков», но сам не смог противостоять игровой зависимости, о которой ранее открыто говорил в интервью.
