Самый крупный штраф в размере €630 тысяч (около 6,93 млн SEK) получила компания PokerStars, входящая в группу Flutter Entertainment. Оператор Betsson оштрафован на €578 тысяч (примерно 6,36 млн SEK), а Snabbare обязан выплатить €492 тысячи (около 5,41 млн SEK).
По данным Spelinspektionen, все три компании допустили серьезные нарушения шведского законодательства в сфере AML. Основная претензия регулятора связана с недостаточным контролем источников крупных депозитов, особенно со стороны клиентов в возрасте от 18 до 29 лет.
«Операторы не обеспечили должного мониторинга финансовых операций, что создает риски для предотвращения отмывания денег», — заявили в Spelinspektionen.
Шведский регулятор подчеркивает, что соблюдение AML-норм является ключевым требованием для лицензированных операторов, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность игорного рынка. Расследование выявило «серьезные и систематические» недостатки в работе компаний, что и стало основанием для штрафов.
Представители оштрафованных операторов пока не прокомментировали решение регулятора. Расследование продолжается, и Spelinspektionen не исключает дополнительных санкций в случае выявления новых нарушений.
