Общение между участниками происходило исключительно через мессенджеры под вымышленными именами. Общение между участниками происходило исключительно через мессенджеры под вымышленными именами.
По информации БЭБ, группа лиц создала и администрировала сеть сайтов казино и ставок, работавших без лицензий и какого-либо государственного контроля. Для приема ставок и выплат выигрышей использовалась система p2p-переводов: игроки перечисляли средства непосредственно на банковские карты подставных лиц (так называемых «дропов»). В дальнейшем деньги обналичивались, криптовалюту или иностранную валюту.
Организаторы обеспечили работу офисов в Киеве, Полтаве, Одессе и Харькове, где администраторы и операторы ежедневно контролировали поток платежей, использовали специальные приложения для автоматического подтверждения транзакций, вели черную бухгалтерию и отчитывались перед кураторами.
Участники схемы играли четко распределенные роли — от технических администраторов до «дропов», которые открывали счета в разных банках Украины, что позволяло скрывать реальные масштабы деятельности. По оценкам следствия, ежедневное обращение средств превышало 5 млн грн.
Общение между участниками проходило исключительно через мессенджеры под вымышленными именами. Для конспирации постоянно меняли офисы, покупали новую технику и SIM-карты.
Организатору поставлено в известность о подозрении в проведении незаконной деятельности по организации азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других причастных к схеме с целью привлечения их к ответственности.
