По данным Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня, масштабная операция включала 47 обысков — в том числе в домах топ-менеджеров группы. В результате были изъяты 18 объектов недвижимости, 26 люксовых автомобилей и банковские счета с примерно 4,5 млрд тайваньских долларов (около $145,5 млн). Это расследование уже назвали одной из крупнейших антикриминальных операций в истории страны.
Главным фигурантом дела является основатель Prince Group Чэнь Чжи (Chen Zhi), которому инкриминируют создание транснациональной преступной сети, заработавшей миллиарды долларов на мошенничестве, нелегальных ставках и криптосхемах с 2015 года.
Ранее Минюст США предъявил Чэню официальное обвинение, а в октябре США и Великобритания ввели против него санкции, заморозив активы и запретив любые финансовые операции с его компаниями.
Следователи утверждают, что бизнес-империя Prince Group строилась на принудительном труде: тысячи людей в Камбодже якобы были вовлечены в так называемые “pig butchering scams” — схемы обмана инвесторов под видом криптовложений.
Обвинение также связывает Чэня с отмыванием около $15 млрд в биткоинах, что подчеркивает размах его деятельности. Несмотря на криминальный след, Чэнь, обладающий британским и камбоджийским гражданством, долгое время формировал имидж мецената, открывая школы и продвигая собственный бренд роскошных часов.
Один из его аксессуаров — часы Lotus Tourbillon с эмблемой Prince Group — ранее был подарен премьер-министром Камбоджи Хун Сеном мировым лидерам, включая Джо Байдена. Позже американский президент передал подарок в Национальный архив США.
Власти заявляют, что активы Чэня и его структур находятся в Сингапуре, Лондоне, Тайване и Палау. Недавно сингапурские регуляторы дополнительно изъяли $115 млн, связанных с его организациями, что подчеркивает международный масштаб расследования.
